Az európai rendvédelmi szervek közös akcióban számoltak fel egy hatalmas kriptovaluta-csaló hálózatot, amely több mint 600 millió eurót (több mint 231 milliárd forintot) lopott el áldozataitól világszerte. A gyanúsítottak hamis kriptobefektetési oldalakat hoztak létre, amelyek professzionálisnak tűntek és irreálisan magas hozamokat ígértek, majd a közösségi médiában, hideghívásokkal és álinterjúkkal toborozták az áldozatokat.
Miután a befektetők átutalták a pénzüket, az elérhetetlenné vált, míg a csalók a blokklánc rendszert kihasználva mosták tisztára az így szerzett vagyont. A rajtaütések október 27-én és 29-én zajlottak Cipruson, Spanyolországban és Németországban, az akciót pedig a Hágában működő Eurojust, az Európai Unió igazságügyi együttműködési szervezete koordinálta.
A hatóságok közlése szerint a kilenc gyanúsított otthonában tartott házkutatások során 800 ezer eurót foglaltak le bankszámlákon, 415 ezer euró értékű kriptovalutát, valamint 300 ezer euró készpénzt. Az Eurojust szerint a hálózat tagjai tucatnyi hamis befektetési platformot működtettek, amelyekhez álcelebekkel, megtévesztő reklámokkal és kitalált sikertörténetekkel csábították a felhasználókat.
Az elmúlt hónapokban több hasonló bűnbandát is lebuktattak Európában: októberben öt gyanúsítottat vettek őrizetbe egy másik, legalább 100 millió eurós kárt okozó ügyben, míg a spanyol rendőrség korábban több mint 5 000 áldozatot érintő, 460 millió eurós kriptolopást leplezett le.
Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) adatai szerint 2024-ben az amerikaiak összesen 12,5 milliárd dollárt veszítettek különböző csalásokban, ebből 5,7 milliárd dollárt kifejezetten befektetési átverések révén, ami jól mutatja, hogy a kriptovaluta-befektetések világszerte a csalók legújabb aranybányájává váltak.
