Egészen elképesztő történetté nőtte ki magát a lengyel állami hátterű Orlen 2023 végén indított venezuelai olajügylete. A vállalat svájci kereskedelmi leánycége, az Orlen Trading Switzerland 230 millió dollár előleget fizetett ki egy 6 millió hordós szállítmányra, ám a remélt olaj nagy része soha nem érkezett meg. A Financial Times vizsgálata szerint az ügylet során a pénz jelentős részét USDT stablecoinra váltották, majd több alkalommal USB-stickeken tárolt kriptotárcák formájában adták át venezuelai közvetítőknek.
Az üzlet 2023 novemberében indult, amikor az Egyesült Államok átmenetileg enyhítette a venezuelai olajiparra vonatkozó szankciókat. Az Orlen kereskedelmi cége 345 millió dollárért akart mintegy 6 millió hordó venezuelai Merey 16 kőolajat venni a dubaji Hannon International közvetítésével, és öt napon belül 230 millió dolláros előleget utalt át. A Hannon ezután a pénzből USDT-t vásárolt, mivel a venezuelai állami PDVSA a korábbi szankciók miatt egyre gyakrabban követelt kriptovalutás előrefizetést.
Azonban már az átváltásnál komoly veszteségek keletkeztek. Egy 135 millió dolláros tranzakcióból a Hannon állítása szerint csak 85 millió USDT érkezett meg, míg egy másik, 30 millió dolláros ügylet pénze szintén nagyrészt eltűnt. Közben három, az Orlen által bérelt tanker heteken át üresen várakozott Venezuela partjainál, folyamatosan növelve a szállítási költségeket.
A történet januárban vált igazán bizarrá. A Hannon képviselői Caracasba utaztak, ahol páncélozott autókkal és testőrökkel közlekedtek, miközben több, magát a PDVSA-hoz közel álló közvetítővel találkoztak. Az egyiküknek előbb 60 millió, majd további 50 millió USDT hozzáférését tartalmazó USB-tárcát adtak át. Olaj azonban ezek után sem érkezett, a közvetítővel pedig később megszakadt a kapcsolat. Egy másik üzletnél további két alkalommal 11-11 millió USDT-t adtak át hasonló módon.
Végül mindössze körülbelül 500 ezer hordónyi fűtőolajat sikerült ténylegesen berakodni az egyik hajóra. Az Orlen belső becslése szerint csak a tankerek várakoztatása és szállítása 72 millió dollárba került, a lengyel állami vizsgálatok pedig a teljes veszteséget és kapcsolódó költségeket legalább 1,6 milliárd zlotyra, vagyis nagyjából 424 millió dollárra tették. Az Orlen több mint két évvel később is próbálja visszaszerezni a Hannon részére átutalt 230 millió dollárt, az ügy pedig választottbírósági eljárás alatt áll.
Az eset egyik legfontosabb tanulsága, hogy önmagában nem a blokklánc tette követhetetlenné a pénzt. Az USDT tranzakciói nyilvánosan nyomon követhetők, a probléma az volt, hogy nem álltak rendelkezésre megbízható dokumentumok arról, kikhez tartoztak az egyes kriptotárcák. Emiatt még azokban az esetekben is nehézzé vált a jogi felelősség bizonyítása, ahol a hagyományos banki átutalások nyoma megmaradt.
